Con avviso pubblicato (Avviso) su Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2021 è stata convocata in Bologna, Via Brini n. 45 l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Fider S.C. per il giorno martedì 29 giugno 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione e per il giorno giovedì 15 luglio 2021 alle ore 11:00, stesso luogo, in seconda convocazione.
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
IN SEDE STRAORDINARIA
- Modifiche Statutarie: Articoli:12 lett. G, 14 comma 5 e 6, 27 comma 5 e 10, 45.5.
IN SEDE ORDINARIA
- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e relazioni accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Politica di remunerazione – informativa e aggiornamento;
- Definizione Aree territoriali;
- Regolamento Sociale ex art. 2521 c.c;
- Nomina società di revisione novennio 2021 – 2029;
- Deliberazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, lett. n-bis) del D.L. n. 23/2020.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso da COVID-19, FIDER S.C. ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, comma 6, L. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione al DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) richiamato dalla L. 21/2021, prevedendo che l’intervento dei Soci e il relativo esercizio di voto, avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
FIDER S.C. ha individuato come Rappresentante Designato il sig. Marco Ghetti, domiciliato presso Agenzia Unipolsai Via Roma 102, 47921 Rimini, cellulare: 348 5611511, PEC: Marco.ghetti@pec.it
La delega al suddetto Rappresentante deve essere conferita entro il 27 giugno 2021 mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega da richiedere scrivendo a: segreteria@fider.com fornendo i propri dati anagrafici (cognome e nome, denominazione e codice fiscale dell’impresa rappresentata).
Il modulo di delega deve essere compilato, firmato con firma digitale ed inviato a mezzo PEC all’indirizzo Marco.ghetti@pec.it, unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di impossibilità all’utilizzo della firma digitale, il modulo può anche essere compilato, stampato, firmato in originale, scansionato e il file della scansione inviato o a mezzo PEC o all’indirizzo Agenzia Unipolsai Via Roma 102, 47921 Rimini, unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Al fine di consentire l’esercizio informato del diritto-dovere di delega, copia del Progetto di Bilancio di esercizio 2020 con annesse relazioni, tutta la documentazione informativa sugli argomenti all’ordine del giorno, il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato, saranno messi a disposizione dei soci presso: la Sede Legale di Bologna, la Direzione Generale di Rimini e la Sede territoriale di Pesaro.
Sarà altresì possibile richiedere tutta la documentazione mediante invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo: segreteria@fider.com Fider S.C provvederà all’invio immediato della documentazione richiesta.
Sarà inoltre possibile formulare domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, mediante invio di una mail all’indirizzo: segreteria@fider.com fornendo i propri dati anagrafici (cognome e nome, denominazione e codice fiscale dell’impresa rappresentata). Le domande dovranno pervenire entro il 26 giugno 2021 e alle stesse sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 29 giugno 2021 alle ore 10:00.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno.
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