Con avviso pubblicato (Avviso) su Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2024 è stata convocata in Bologna, Via Brini n. 45 l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Fider S.C. per il giorno lunedì 29 aprile 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e per il giorno giovedì 16 maggio 2024 alle ore 11:00, stesso luogo, in seconda convocazione.
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 e relazioni accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Politica di remunerazione – informativa e aggiornamento;
- Rinnovo per scadenza mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione rispettivi compensi;
- Varie ed eventuali
In riferimento al rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si ricorda che ai sensi dell’art. 27 comma 10 dello Statuto vigente, alla nomina si procede sulla base di liste nominative presentate da soci, almeno 6 (sei) giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea elettiva e pertanto non oltre il 23 aprile.
FIDER S.C. ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 3 comma 6 del D.L.215/2023, (cd. Decreto Milleproroghe), convertito nella legge n°18/2024, prevedendo che l’intervento dei Soci e il relativo esercizio di voto, avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135 -undecies del D. Lgs n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
FIDER S.C. ha individuato come Rappresentante Designato il sig. Marco Ghetti, Consigliere di Fider S.C., domiciliato presso Agenzia Unipolsai in via Roma 102, 47921 Rimini, cellulare: 348 5611511, PEC: marco.ghetti@pec.it.
La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita – gratuitamente – entro il 27 aprile 2024 mediante la sottoscrizione dello specifico modulo da richiedere scrivendo a segreteria@fider.com fornendo i propri dati anagrafici (cognome e nome, denominazione e codice fiscale dell’impresa rappresentata). Il modulo di delega deve essere compilato, firmato con firma digitale ed inviato a mezzo PEC all’indirizzo marco.ghetti@pec.it, unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di impossibilità all’utilizzo della firma digitale, il modulo potrà anche essere compilato, stampato, firmato in originale e inviato unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore con Raccomandata A/R a “Agenzia Unipolsai Via Roma 102, 47921 Rimini” ALL’ATTENZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Al fine di consentire l’esercizio informato del diritto-dovere di delega, copia del Progetto di Bilancio di esercizio 2023 con annesse relazioni, tutta la documentazione informativa sugli argomenti all’ordine del giorno, il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato, saranno messi a disposizione dei soci presso: la Sede Legale di Bologna e la Direzione Generale di Rimini.
Sarà altresì possibile richiedere tutta la documentazione mediante invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo segreteria@fider.com e Fider S.C provvederà all’invio immediato della documentazione richiesta.
Sarà inoltre possibile formulare domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, mediante invio di una mail all’indirizzo: segreteria@fider.com fornendo i propri dati anagrafici (cognome e nome, denominazione e codice fiscale dell’impresa rappresentata). Le domande dovranno pervenire entro il 25 aprile 2024 e alle stesse sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 27 aprile 2024 alle ore 10:00.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno.
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